ГДБОП и ДАНС с акция срещу престъпна група за данъчни измами, ощетили бюджета с над 26 млн. лева
Претърсени са около 45 адреса в Добрич, София, Хасково, Пловдив, Русе и Враца
ГДБОП и ДАНС, под надзора на Европейската прокуратура и в сътрудничество с НАП, проведоха специализирана операция по пресичане дейността на престъпна група, създадена да извършва престъпления против данъчната и финансовата системи на страната.
Акцията е реализирана на територията на няколко области на 4 декември 2025 г. Проверени са около 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца.
Задържани са общо 6 лица, български граждани.
Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, големи парични суми - над 500 000 лева, инвестиционно злато и други.
Разследването на службите започва през 2024 г.
Престъпната дейност на групата включва създаване и контролиране на търговски дружества от типа „липсващ търговец“/“буфер”, като генерира ресурс за сметка на бюджета от два отрасъла на икономиката-селско стопанство и строителство.
При едната от схемите се осигурява неследващо се данъчно предимство от търговия с фураж за животни, от която дейност са генерирани обороти от порядъка на над 100 милиона лева.
При друга схема са реализирани недействителни доставки с цел ползване на данъчно предимство в сферата на строителството.
Установената щета към бюджета от незаконната дейност за периода по първоначални данни е в размер на над 26 милиона лева. Работата по случая продължава.
